L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a publié le 9 décembre un dossier sur le « paquet » législatif publié le 19 juin 2024 visant à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : “règlement unique” de l’UE, qui contient notamment des dispositions sur le devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, la transparence concernant les bénéficiaires effectifs ; « sixième directive » relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, qui contient notamment des dispositions nationales sur la surveillance et les cellules de renseignement financier ; règlement instituant l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA).
