L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a publié le 29 juin une mise à jour de son analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur de l’assurance : corruption, criminalité environnementale, risque de prolifération d’armes de destruction massive, risques « en forte croissance » (fraude et cybercriminalité), risques associés aux produits favorisant l’anonymat (espèces, or, monnaie électronique anonyme, utilisation de cartes étrangères, de chèques sans mention de bénéficiaire ou encore IBAN virtuels). L’analyse évalue les risques, met en regard les facteurs existants d’atténuation du risque, et attribue une note globale à chacune des composantes du secteur financier.
