L’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) a publié le 20 octobre une décision de sanction, d’un montant de 3,5 millions d’euros, à l’encontre de la société Abeille Vie, dont le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de présentait des carences significatives en matière de mise à jour de la connaissance des clients, de détection des personnes politiquement exposées (PPE), de mise en œuvre des mesures de vigilance renforcées, de vigilance constante et de détection automatisée des opérations atypiques, de délai de transmission des déclarations de soupçon et de contrôle permanent des activités externalisées.
